破了,涉案金额达2.8亿元

日期:2020-10-28 18:22:35   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:25
近日,福建泉州晋江市在新闻发布会上通报了这样一起案件。日前,晋江市以涉嫌妨害信用卡罪将犯罪嫌疑人施某凌、吴某鑫等4人移送起诉;今年4月3日,同案的犯罪嫌疑人施某装、施某莉等14人已被移送起诉。 至此,

破了,涉案金额达2.8亿元(图1)

近日,福建泉州晋江市在新闻发布会上通报了这样一起案件。日前,晋江市以涉嫌妨害信用卡罪将犯罪嫌疑人施某凌、吴某鑫等4人移送起诉;今年4月3日,同案的犯罪嫌疑人施某装、施某莉等14人已被移送起诉。 至此,督办的“5.07”妨害信用卡案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。

2019年4月23日,晋江警方从经侦局下发的线索入手,运用多种方法,研判发现一条特大的跨省跨国境贩卖银行卡犯罪线索。

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经初步调查后,晋江警方于5月7日立案侦查,并迅速将此案上报经侦局、福建省公安厅、泉州市,成立研判工作专班,对线索进行全面核查。经过五个多月的连续作战,全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。

2019年10月17日,在福建省公安厅经侦总队、泉州市经侦支队的指挥领导下,对“5.07”专案开展统一收网行动。此次行动共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结获利资金4180万元,缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套。随后,在经侦局及福建省公安厅的迅速组织下,于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。今年8月28日,晋江警方成功规劝菲律宾在逃人员吴某洋回国投案。

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经查,犯罪嫌疑人施某凌受利益驱使,从2018年7月26日开始,通过在网上发布收购银行卡的广告,以200元至2000元不等的价格,大肆向全国30个省、自治区、直辖市的200多个城市1931名银行卡贩子非法购买个人银行卡四件套、对公账户七件套,后集中运送到福建,组织团伙成员运往广东,辗转澳门运往菲律宾,为境外、诈骗、犯罪分子提供支付结算通道。

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经证据固定, 该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套(包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)45293套,对公账户七件套(包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料)6721套,涉案金额达2.8亿元。

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严厉打击!

本文相关词条概念解析:

涉案

涉案,与案件有关。

金额

金额,指纸币、硬币的面值。与面值(facevalue)、名义价值(nominalvalue)、票面值(ParValue)相同。

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