涉案金额达1.2亿元,USDT货币结算跑分

日期:2020-09-19 19:36:04   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:408
该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。文/羊城晚报全媒体记者 张璐瑶通讯员 骆正 李长达网上发布的兼职广告,背后竟然暗藏网络犯罪团伙的平台?近日,在广东公安“净

涉案金额达1.2亿元,USDT货币结算跑分(图1)

该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

文/羊城晚报全媒体记者 张璐瑶

通讯员 骆正 李长达

网上发布的兼职广告,背后竟然暗藏网络犯罪团伙的平台?

近日,在广东公安“净网2020”专项行动中,惠州警方侦破利用USDT新型“跑分”平台帮助信息网络犯罪活动案,涉案金额达1.2亿元。

该案也是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

足不出户获高额佣金?

背后是条黑产链

今年4月,惠州市网警支队接线索通报,惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息,宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户,就可以足不出户获取高额返佣和提成。

惠州网警根据掌握的线索进行初步分析,发现该平台的人员通过招收代理和组建工作室的方式,利用会员的收款账户为境外网络网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并且通过境外聊天软件以逃避警方打击,具有极强的反侦察意识。

获悉此线索后,惠州市迅速成立专案组开展案件侦查,办案民警利用智慧新警务手段,摸清了一条由“技术商—推广商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。

非法用“第四方支付”洗白赌资

“USDT”货币结算“跑分”

办案民警介绍,这条网络黑产链条有四大特点。

一是“技术商”违反国家支付结算制度,在互联网上非法搭建“第四方支付”后台,采用“USDT”货币的方式进行结算,为境外网站等平台提供支付通道服务。

二是“推广商”通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台,再以群发广告的方式,寻找有非法资金结算需求的境外网络、诈骗等犯罪团伙,同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为“跑分”人员。

三是“跑分”人员在向平台缴纳一定金额的保证金后,就可以在平台上“抢单”接单后,平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金,并将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户。

四是平台根据流水返还佣金给跑分人员。因此,众多“跑分”人员间接参与到洗白赌资的环节中,为犯罪分子提供帮助。经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。

6月8日,在广东省公安厅的统一指挥下,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动,打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙,共抓获涉案犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络团伙2个。

经初步核实,该平台近15个月,为境外120个网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

警方提醒

警方提醒,当前,网络支付产业迅速发展,为社会生活带来极大的便利,同时也孳生了为电信诈骗、等违法犯罪活动提供结算帮助的网络黑支付。

审签谢哲

实习生宋卓璇

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平台

平台又名《平台:自媒体时代用影响力赢取惊人财富》,是全球自媒体营销泰斗迈克尔·哈耶特的里程碑之作。2013年10月1日,由中央编译出版社出版发行。书籍介绍了在当今市场要想获得成功,必须拥有两个战略资产:让人欲罢不能的产品和有效平台。托马斯·纳尔逊出版公司前首席执行官、现任董事会主席迈克尔·哈耶特以本书为指南,引领读者从无人问津的台下幕后一步一步成功走进崭新的传媒世界。展示那些畅销书作家、演说家、企业家、音乐家以及其他具有创造能力的人们如何独辟蹊径,在当今激烈竞争的市场赢得顾客。哈耶特是经验之谈。他本身就是世界顶级博客作者之一,拥有大量微博粉丝,其巨大并且日益扩张的平台正是他成功开展写作、演讲和咨询业务的基础。

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