止付涉案资金8600余万元,在嫌疑人的诱骗下

日期:2020-05-12 23:06:21   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:173
半岛记者 孙桂东 通讯员 冯晨原近日,全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议召开,通报全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况,贯彻落实全国、全省打击治理电信网络新型违法犯罪会议精神,对我市打击治理

半岛记者 孙桂东 通讯员 冯晨原

近日,全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议召开,通报全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况,贯彻落实全国、全省打击治理电信网络新型违法犯罪会议精神,对我市打击治理电信网络新型违法犯罪进行部署。

止付涉案资金8600余万元,在嫌疑人的诱骗下(图1)

记者从市获悉,2019年以来,市反诈中心通过“电信诈骗案件侦办平台”线上止付、冻结、查询涉案银行账户信息68000余条,其中,紧急止付账户4500余个,止付涉案资金8600余万元;冻结涉案账户9900余个,冻结涉案资金2.9亿余元,捍卫了人民群众财产安全,有力打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。

据了解,受害人报警后电话立即转入市反诈中心,民警根据诈骗警情,快速抓取涉案、涉案电话、诈骗类型等要素信息,并在第一时间通过止付平台和驻点银行开展查询、止付工作,最大限度避免或减少群众财产损失,极大提高案件处置效率。

会后,市反诈中心民警向记者通报了多起成功止付的典型案例。

止付涉案资金8600余万元,在嫌疑人的诱骗下(图2)

网上刷单被骗后成功止付。2020年4月16日15时,市反诈中心接到市民孙女士报警称:当日添加嫌疑人QQ后进行刷单,对方诱使其向嫌疑人提供的A银行账户转账1.29万元,转账成功后孙女士发现自己被骗了。接警后,市反诈中心立即启动应急处置工作机制,第一时间驻反诈中心的A银行对嫌疑人账户交易情况开展线下查询,查询到下级为B银行账户,对一级A银行账户开展紧急止付操作进行。经查,该涉案银行账户将涉案资金全部转入二级B银行账户上,中心立即对二级账户办理锁卡并紧急止付,同时继续追查,先后查询到4个涉案,中心立即联系驻反诈中心B银行、C银行、D银行配合开展查询工作,并立即对其全部进行紧急止付。最终,在省反诈中心、驻点银行的全力支持和密切配合下,先后成功止付六个涉案银行账户,止付冻结涉案嫌疑资金18.52万元。

止付涉案资金8600余万元,在嫌疑人的诱骗下(图3)

通过电话联系渠道购买口罩被骗后成功止付。2020年4月25日20时,青岛市反诈中心接到市民张先生报警称:当日通过电话联系嫌疑人购买口罩,在通过其银行卡向嫌疑人银行账户转账10万元后,张先生发现自己被骗了。接警后,市反诈中心立即启动应急处置工作机制,通过反诈中心与银行金融机构的绿色通道,第一时间对涉案银行账户进行核查和紧急止付,成功将账户内涉案嫌疑资金15万元止付,为受害人避免了更大的经济损失。

通过APP求职被骗后成功止付。2020年5月2日10时,青岛市反诈中心接到市民刘先生报警称:当日通过某APP中浏览兼职信息找工作,在嫌疑人的诱骗下,刘先生通过银行卡向其提供的某银行账户转账6.7万元。接警后,市反诈中心立即启动应急处置工作机制,立即驻中心相关银行对嫌疑人银行账户交易情况开展线下查询,同时通过绿色通道开展线上紧急止付,成功止付涉案嫌疑资金14.69万元,为受害人避免了更大的经济损失。

在此,警方提醒广大市民,时刻提高警惕,注意保护个人隐私,不要贪图蝇头小利,不要轻信他人传言;一旦上当受骗,不要惊慌,保存相关证据,及时拨打报警。

本文相关词条概念解析:

止付

止付指失票人将票据丧失的事实通知票据的付款人,并指示付款人停止支付票据款项的一种票据丧失后的补救办法。

涉案

涉案,与案件有关。

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