涉案金额4800余亿元! 涉及全国31个省市, 这起特大案件破了!

日期:2019-12-20 17:10:42   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:485
见习记者:张泽沣通讯员:陈谊疯狂注册公司,不营业只卖发票,几个月后就关门跑路。近日,绍兴警方破获一起特大虚开、骗税发票、非法买卖外汇案件,案件涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达4800余亿元。

见习记者:张泽沣

通讯员:陈谊

疯狂注册公司,不营业只卖发票,几个月后就关门跑路。近日,绍兴警方破获一起特大虚开、骗税发票、非法买卖外汇案件,案件涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达4800余亿元。

12月18日,绍兴公安召开新闻发布会,通报了一起特大经济犯罪案件—“‘9.16’特大虚开、骗税案”

涉案金额4800余亿元! 涉及全国31个省市, 这起特大案件破了!(图1)

全国28000余家空壳公司,专注卖发票

今年8月,绍兴市越城区分局接到税务部门移送的涉嫌虚开增值税专用发票的线索,并在9月16日立案侦查。

经初步调查,越城警方发现绍兴市鹤利商贸有限公司等单位有重大暴力虚开嫌疑,且案情重大复杂,于是向市报告,要求市局协调指导和支撑。对此,绍兴市联合税务、等部门,抽调精干力量组建研判工作专班入驻市局情指行合成作战中心,进行专案研判。

随着研判深入,一个数量庞大的虚票团伙渐渐浮出了水面:一伙以广东饶平籍为主的犯罪团伙,通过网络招聘等途径,招募一些闲散人员,指定到某一城市集中,由这些闲散人出面到当地的便民服务中心实名认证注册成立公司,进行税务登记并申领发票。

涉案金额4800余亿元! 涉及全国31个省市, 这起特大案件破了!(图2)

这些犯罪团伙获得公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后,到上海、广州、重庆等大城市的窝点,专门出售发票。

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“开了发票就要纳税,这些公司从一开始就打了不纳税的主意,一旦被税务部门查获,就关门逃之夭夭。换个地方,重新招募一批人员,再注册新的空壳公司。”办案民警介绍道。

在侦查中,民警发现,这些遍布全国的空壳公司多达28000余家。12月2日,该案被列为百城会战二十二号、二十六号战役。

一个人手中有着63家公司

在侦查中,民警发现,同一名嫌疑人手中往往掌握着十几家甚至数十家公司的信息。为了快速转卖发票,买卖发票的各级嫌疑人通过网络进行及时的信息互通。在网络平台中有提供发票的开票团伙、提供中介服务的票贩子。平台内每日发布开票信息,票贩子将开票公司信息介绍给受票公司,同时将购票需求反馈给开票团伙,形成了一个虚票的“空中超市”

每张普通发票,嫌疑人抽取400—600不等的费用,增值税专用发票抽取6%—8%的费用。

研判小组发现,除了一些因缺乏进项发票的实体企业外,有很大一部分是专门用于骗取出口退税的贸易公司。这些公司的实际控制人利用控制的贸易公司虚票给自己控制的进出口公司,又通过地下钱庄换取外汇转账到进出口公司,造成出口贸易的假象,最终达到骗取出口退税的目的。

12月6日凌晨,省公安厅、省税务局、连同绍兴市、税务局,组织越城、柯桥、诸暨等地公安机关开展集中收网行动,共出动126个抓捕小组682人警力,分赴广东、福建、上海等13个省、市、自治区,对126名重点嫌疑对象开展抓捕,截至目前已抓获143名涉嫌暴力虚开、骗税、非法买卖外汇的犯罪嫌疑人,缴获大批电脑、营业执照、金税盘、公司印章、空白发票等涉案物品。现此案正在进一步办理中。

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据了解,今年以来,绍兴市公安机关以高质量护航经济发展为核心,以重点打击危害国家经济安全、侵害民生权益类经济犯罪为根本,以“三服务”活动为抓手,全面依托“1+6+7+X”情指行合成作战体系,大力实施主动警务,目前已立各类经济犯罪案件494起,同比上升11.26%,抓获犯罪嫌疑人658人,同比上升6.3%,挽回经济损失5.01亿元,有部厅级督办案件11起,破获了一批有影响力的全国、全省大案。

本文相关词条概念解析:

发票

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票应当套印全国统一发票监制章,全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求,由国家总务总局规定,发票监制由省、自治区、直辖市税务机关制作。发票由省、自治区、直辖市税务机关指定的企业印制;增值税专用发票由国家税务总局统一印制。

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