400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相

日期:2020-10-14 19:46:23   来源:互联网   编辑:小热热   阅读人数:828
与“女主播恋爱”牵出大案正在和你通过网络社交软件恋爱的 “小姐姐”这几天忽然“失踪”了,因为软件背后的她或他人可能被警察叔叔带到青岛了。7月16日上午,121名电信网络诈骗案涉案嫌疑人被青岛警方从南方

与“女主播恋爱”牵出大案

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图1)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图2)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图3)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图4)

正在和你通过网络社交软件恋爱的 “小姐姐”这几天忽然“失踪”了,因为软件背后的她或他人可能被警察叔叔带到青岛了。7月16日上午,121名电信网络诈骗案涉案嫌疑人被青岛警方从南方某市押解回青岛。据了解,从去年6月份青岛警方接到市民报案,经过一年多的深入侦查和线索拓展,于近日组织近500名警力辗转千里,在南方某市对8处涉案窝点集中收网,成功抓获涉案嫌疑人151名,其中30名已移交当地警方处理。目前,这起特大电信网络诈骗案抓捕行动圆满收官,青岛警方仍在对该案进一步办理中。

【现场】

121名涉案嫌疑人押解回青

7月16日上午,专案组民警押解121名涉案嫌疑人的多节车厢缓缓驶入青岛火车北站,每两名民警押解一名涉案嫌疑人,特警沿途持枪护卫,涉案嫌疑人分组排队走下火车,从站台出站后直接被转到押送车辆上。早报记者在现场看到,押送过程井然有序,涉案嫌疑人戴着黑色头套,统一穿带有编号的红色马甲,涉案嫌疑人中不仅有多名衣着前卫的年轻女性,也有很多男性。

“从去年6月份接到市民报案,我们就开始关注这条线索,用了近一年时间展开细致调查,派出了一支44名民警的先遣队赴南方做前期准备工作,涉案团伙、人员情况全部摸清后,7月14日大部队赶到,在当地警方配合下开展了集中抓捕行动,成功抓获涉案嫌疑人151名,其中30名已移交当地警方处理。 ”青岛市公安局刑警支队副支队长李卫华介绍。

“经过我们的侦查,发现南方某市存在一个大型的交友群,还有直播平台,同时下面有N多的代理商,以主播通过交友软件认识受害人,然后把受害人拉入直播平台,主播以视频等各种形式让受害人在里面打赏,他们是公司化运作,除了直播打赏,还以各种理由,让受害人转款。侦查期间共摸排10多个诈骗团伙,其中8个团伙比较稳定。 ”青岛市公安局刑警支队六大队副大队长王洪波介绍。

【案发】

美女主播主动示好要“恋爱”

去年6月,青岛市民储先生被一名陌生女孩添加了好友,经交流后发现,对方竟是某网络直播平台的美女主播,这让储先生很惊讶,这么漂亮的美女主播和他私下交流,让储先生心花怒放。随后,储先生按照这名女孩的指引,登录进入了女孩所在的网络平台直播间,并慢慢成了女孩的忠实粉丝。

更让储先生按捺不住的是,这位“美女主播”竟在线下通过向自己主动示好,两人很快通过谈起了恋爱。但接下来,成为自己“网恋女友”的美女主播却频频遭遇不幸,业绩不好被领导批评、妹妹学费不够、母亲癌症需要手术……痴情的储先生大动怜香惜玉之心,每次都有求必应,多次在“女友”直播时慷慨打赏,共计花费9.7万余元。

然而,当“女友”又以类似理由向储先生要求援助时,储先生已囊中羞涩。这时的“女友”却没有了与他继续聊天的耐心,直接将其拉黑。最终,怀疑被骗的储先生选择向警方报案。

接到报案后,青岛警方立即组织对该直播平台注册信息、受害人充值资金流向等进行深入研判,成功锁定并于今年1月赴外地抓获该网络女主播褚某(女,22岁),同时顺线发现,该案为团伙作案,存在上、下游多个犯罪窝点,涉及受害人众多。对此,青岛市公安局迅速成立由刑警支队牵头的专案组,在山东省反电信网络诈骗中心的指导和青铁公安处、当地公安机关的配合下,深入侦查研判,精心扩线布网,于近日组织警力赶赴该诈骗团伙所在地,为实施全面收网做好了充分准备。

【调查】

身披正规公司外衣团伙诈骗

7月14日下午4点,随着现场指挥部一声令下,布控在8个诈骗窝点的近500名警力同时收网,将总计151名窝点成员悉数抓获。

据警方介绍,在本案中,虽然直播平台的获利为受害人的自愿打赏消费,但无法掩盖其在骗取受害人信任的基础上诈骗钱款的事实。警方查明,8处窝点涉嫌以文化传媒公司名义借助网络直播平台的主播实施电信网络诈骗犯罪行为。

在其中一窝点的查处现场,办案民警发现,该团伙办公地宽敞整洁,还为员工设置了成果展览室、台球桌、游戏机等文化娱乐设施,俨然一处正规公司。该诈骗团伙内部组织严密,招商总监、客服主管、主播、业务员、平台维护等岗位分工明确。

据办案民警介绍,该诈骗团伙的每处窝点大约有20人,其中2至3名为女主播。女主播主要负责线上与平台会员互动。每个女主播还会配有三四名业务员,主要负责通过以该主播名义与受害人“联络情感”,在时机成熟后便虚构主播父母离异、近亲属患病等生活不幸,骗取受害人信任和同情,并故意营造可以与受害人进一步发展恋爱关系的氛围,引导受害人通过直播平台观看直播并向其打赏。

每次主播上线前,业务员会将各自与受害人的联络情况通报给主播。主播再结合业务员联络的信息情况,在直播间编造自己过生日、身体不舒服、公司搞活动、需要完成打赏业绩后早点下播等理由,诱使受害人不断充值打赏。

本版撰稿 青报全媒体记者 孙启孟 钟尚蕾 宁婧本版摄影 青报全媒体记者 孙启孟

《沉默的证人》剧情反转牵出惊天大案

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图5)

时光网讯 由 执导, 、 、 领衔主演的犯罪动作片 ,今日曝光终极预告和海报。

终极预告中,张家辉一路飙车演绎生死时速,杨紫面对威胁被逼做出两难抉择,任贤齐情绪爆发演活暴虐悍匪。在极端紧张的法医中心内,各路人马不断登场,打破法医与悍匪构筑的平衡,结局走向不到最后一秒难以判断。

“我知道你们是什么人,也知道你们做过什么事。”在张家辉的旁白指引下,终极预告首次揭开了一条新线索——任贤齐悍匪团伙硬闯法医中心,竟是为了掩盖一桩牵连广泛的“毒品”案。“案中案”的设定也让剧情走向更加扑朔迷离,真相直到最后一秒才被揭晓。

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图6)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图7)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图8)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图9)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图10)

此外,预告中炸燃镜头频出,张家辉和杨紫为了保护物证,全程打斗、飙车、枪战不断。任贤齐则被逼至崩溃状态情绪爆发,越来越癫狂嗜血,让人好奇究竟是怎样的对抗,引得阴狠老辣的悍匪如此失控?

电影《沉默的证人》由万达影视传媒有限公司、寰亚电影制作有限公司出品,讲述了陈嘉豪(张家辉 饰)乔琳(杨紫 饰)两位法医为了保护证物揭开真相,与匪首SANTA(任贤齐 饰)及其团伙,在法医中心展开的一场搏命寻证的故事。

一个二维码牵出350亿元制售假发票大案

一个不显眼的二维码

牵出全国首例特大高科技制售假发票大案

高智商的犯罪团伙

高涉案金额的特大案件

面对“双高”难点 突破口究竟在哪里

电子数据空间成为新的战场

看广东警方如何筑牢国家经济安全防线

更多精彩内容,敬请关注

《南粤警视》——

“身家百亿”的二维码

即将播出

播出平台:中国网络电视、央视网、广东卫视

播出时间:5月24日(周日)18:05

说起发票大家都不会陌生,大家应该都使用过发票,但在使用发票时,大家可能不会注意到发票上面那个小小的二维码,但就是凭借这么一个小小的二维码,广东警方在去年破获了一宗涉案金额达350亿元人民币、全国首宗利用新型网络技术制售假发票案件。警方是如何从这小小的二维码上侦破案件的呢?

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图11)

2019年5月21日,在广东省公安厅的部署指挥下,珠海警方与多地警方正准备对一个制售及假发票的犯罪团伙开展抓捕行动。而为了摸清团伙的情况,警方已经侦查了五个多月。

然而,在一个月前,珠海市公安局经侦支队就曾尝试对核心团伙实施抓捕行动,但未能成功。

因为条件不成熟,民警立刻决定收队。这场侦查的起因,要追溯回2018年年底。珠海一家公司向税务部门请求查验两张发票的真伪。这两张发票表面上并无异样,但是细节处却存在很多的瑕疵。于是,税务局工作人员直奔珠海市公安局和税务局的联合办案中心。

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图12)

制售假发票,并建立虚假的国家税务查验平台,这在全国还是首例。这一情况迅速引起了广东省公安厅的重视,广东省公安厅立即部署珠海市公安局展开侦查。

珠海市公安局经侦支队立即成立了“11·21”专案组,并对此案立案侦查,民警由此在网络世界跟犯罪团伙开展了一场斗智斗勇的数据大战。

专案组抽丝剥茧,很快就锁定了税务查验平台网站在香港的IP服务器地址,并获得了犯罪团伙75万条开票数据、1420多名客户信息,而开票金额竟然达350亿元。

经过对这75万多条开票数据筛选和排查后,专案组又发现购买开票软件的客户遍及全国31个省份,开票单位涵盖了各行各业,这严重扰乱我们国家的社会经济秩序。

商家购买假发票上交给税务局,倘若假发票不被发现,他们就达到增大进项成本从而降低或者抵扣掉自己所应交增值税的目的。而卖票方所获得的费用就是非法所得。长期以往,这些商家随时可以把同行排挤掉,造成不公平的市场竞争。

税收具有维护国家政权的作用。国家政权是税收产生和存在的必要条件,而国家政权的存在又依赖于税收的存在。没有税收,国家机器就不可能有效运转。

以詹某为线索,警方迅速扩大了侦查范围和深度,并逐步将涉案的团伙成员和作用进行了确认和梳理。经过大量分析,警方理清了该犯罪网络包含了技术研发、制售假发票、印制空白假发票三个层次团伙架构和运作模式。

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图13)

1

第一层次为犯罪网络的“核心团队”

是查验平台软件的技术研发团伙,该团伙以詹某为首,除研发了核心软件技术外,他们还对外销售制售假发票软件。这个团伙一共三对夫妻6个人,而且是亲戚关系,是一个典型的家族式作案团伙。这个犯罪团伙人虽少但分工明确,还会用手机发送一些开票的推销信息、建立各种群、群对客户进行售后服务,使用教程和升级帮助。

2

第二层次是指向“核心团队”购买软件服务的客户

这些客户都是来自全国各地的制售假发票团伙。这类团伙向詹某购买开票软件后,会根据购买假发票人员的需求,用这款软件为假发票配置验证二维码,区域发票号等发票数据。然后将这些数据上传至“网络检验平台”作为客户核查等依据,最后使用伪造的空白发票来打印给下单的商家客户,从而获利。

3

第三层次为专门制造伪造空白发票的团伙

这些团伙为核心团队和制售假发票团伙伪造的空白发票。这三大层次的犯罪团伙就这样以既关联又相对独立的合作方式组成了涉及全国的庞大犯罪网络。

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图14)

鉴于该案涉及金额巨大、团伙众多而且犯罪嫌疑人星散各地,广东省公安厅立即向公安部汇报,公安部经研判后决定发起“会战六号”战役,由广东警方作为主侦单位在时机成熟后,率先对核心团伙实施抓捕行动。但是,谁都没有想到,抓捕过程却出现了意外。

经侦查,珠海警方确定了犯罪团伙均为广东饶平人,平均年龄30岁左右,分别住在深圳龙岗的不同地方。

民警发现詹某实际的居住点,但这不一定就是真正的作案地点。经过多次排查之后,作案窝点依然没有出现。当时专案组认为,如果找不到这个技术团伙真正作案窝点,仅仅抓到人的话很难顺利推进案件的侦办。

于是,珠海警方决定去一趟深圳,希望能先对犯罪团伙的任意一对夫妻实施抓捕并以此打开案件侦破的突破口。

4月15日,深圳龙岗,珠海警方进行第一次现场侦查。

由于核心团伙这三对夫妻的住处都在同一个城中村区域里,相隔很近,而周围满大街都是他们饶平的老乡。如果冒然采取行动,侦查民警生疏的面孔很快就会暴露,这就会惊动其他嫌疑人。为顾全大局,警方只得放弃这一抓捕方案。

办案民警发现,詹某这笔房租是转给了一个名为戴某莎的女士。戴某莎是这个房子的二手房东。而这个名字曾出现在詹某兜售开票软件的客户数据里。

5月21日,深圳龙岗,警方兵分四路,同时在三个犯罪嫌疑人的住处及作案窝点展开抓捕行动。整个抓捕过程都很平静,因为在大部分经济犯罪中,大多数犯罪嫌疑人自诩“高智商”,他们觉得最有力的对抗方法,不是身体上的搏斗,而是要凭借自己的“专业知识”和“三寸不烂之舌”使警方无法得到关键证据,从而不得不放弃拘捕,这样自己就可以大摇大摆地走出公安局。

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图15)

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图16)

但面对警方详细而周全的证据,犯罪嫌疑人詹某、林某等人最终还是败下阵来,不得不承认了自己的犯罪事实。经詹某供述,是他自己制作了这个开假票软件,然后购买了服务器空间服务。

在珠海市公安局经侦支队一举成功抓获以詹某泽为首的7名技术支撑的犯罪嫌疑人后,广东省内8个地市和7个外省市也对制售发票团伙和制造空白发票团伙开展了收网行动。警方共抓获制售发票团伙人员74名,捣毁涉案团伙窝点45个,缴获大批涉案工具和证据资料,成功侦破了全国首宗特大利用新型的网络技术实施制造销售假发票案件,从源头上打掉了这个以广东饶平籍人员为主体并由多个关联又相对独立的团伙组成涉及全国的庞大犯罪网络。

400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么?400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相(图17)

至此,这场特大涉税的“会战六号”战役已经完满落幕。对于参与此案,詹某十月怀胎的妻子,在她哺乳期过后,警方依然会遵循法律规定来对她进行羁押。广东警方打击涉税犯罪绝不手软。根据《中华人民共和国刑法》规定,虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,都将入刑,希望大家切勿贪一时之利,触犯法律。正所谓君子爱财,取之有道。

  • 网友评论
返回顶部